بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مربوط به سال مالی منتهی به 1404/12/29 این شرکت که در روز دوشنبه تاریخ 1405/05/19 راس ساعت 10 صبح در محل تهران، خیابان شیرازی شمالی، خیابان پردیس غربی، شماره ۵۵، طبقه اول، تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
۱) استماع گزارش هيئتمدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به1404/12/29
۲) بررسی صورتهای مالی و تصویب عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تصمیمگیری در خصوص تقسیم سود
۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تعیین حقالزحمه ایشان
۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
۵) تعیین پاداش هيئتمدیره و حقالزحمه اعضای غیرموظف هيئت مدیره
۶) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
